ทุนสีเทาในเงามืด: การศึกษาพลวัตอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ ของกลุ่มทุนจีนสีเทาในบริบทสังคมไทย
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพลวัตและรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทย 2) ศึกษาสาเหตุในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทย และ 3) เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ล่ามและนักแปลเอกสารนิติกรรมสัญญา และร้านค้าชาวจีนในพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทยมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติที่ซับซ้อนและปรับตัวได้สูง โดยใช้ธุรกิจถูกกฎหมาย ผู้ถือหุ้นแทน บัญชีม้า ระบบการเงินดิจิทัล และพื้นที่ชายแดนเป็นกลไกในการอำพราง เคลื่อนย้าย และฟอกเงิน 2) สาเหตุสำคัญเกิดจากช่องว่างของกฎหมาย การกำกับดูแลทุนต่างชาติที่ยังไม่รัดกุม การทำงานแบบแยกส่วนของหน่วยงานรัฐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในระดับพื้นที่ และ 3) แนวทางแก้ไขปัญหาควรใช้มาตรการเชิงระบบ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐ ตรวจสอบผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง กำกับธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล คัดกรองความเสี่ยงด้านการเข้าเมือง และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
Article Details
อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เอกสารอ้างอิง
ไทยพีบีเอส. (2566a). ผบช.สตม.รับตำรวจ ตม. 110 นาย เอี่ยวทำวีซ่าปลอมให้กลุ่มทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน. เรียกใช้เมื่อ 18 มีนาคม 2569 จาก https://www.thaipbs.or.th/news/content/324279
ไทยพีบีเอส. (2566b). “ทุนจีนสีเทา” คุกคาม ลุกลาม กินรวบ ปราบเท่าไหร่...ก็ไม่หมด?. เรียกใช้เมื่อ 18 มีนาคม 2569 จากhttps://www.thaipbs.or.th/now/content/83
Albanese, J. S. (2025). Corruption as the cause, not the effect, of organized crime? A review and assessment of cases across the world. Journal of Economic Criminology, 7, 100137.
Boonkong, C., & O’Connor, P. (2022). Cash is still king in Thailand with a cashless society not on the cards here anytime soon. Thai
Examiner. Retrieved October 20, 2025, from https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2022/05/01/cash-stillking-people-reject-app-payments/
Ceccagno, A., & Thunø, M. (2022). Digitized diaspora governance during the COVID-19 pandemic: China’s diaspora mobilization and Chinese migrant responses in Italy. Global Networks. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/glob.12389
Chen, W. (2022). Harden the hardline, soften the softline: Unravelling China’s qiaoling-centred diaspora governance in Laos. The China Quarterly, 250, 397–416.
Clarke, R. V. (1983). Situational crime prevention: Its theoretical basis and practical scope. Crime and Justice, 4, 225–256.
Felson, M. (1987). Routine activities and crime prevention in the developing metropolis. Criminology, 25(4), 911–931.
Franceschini, I., Li, L., & Bo, M. (2023). Compound capitalism: A political economy of Southeast Asia’s online scam operations. Critical
Asian Studies, 55(4), 575–603.
Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). Compound crime: Cyber scam operations in Southeast Asia. Retrieved December 1, 2025, from https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2025/05/GI-TOC-Co mpound-crime-Cyber-scam-operations-in-Southeast-Asia-May2025.pdf
Ho, S., Gong, X., & Freeman, C. P. (2025). China’s interventions in ‘gray special economic zones’ in Southeast Asia’s borderlands. Journal of Contemporary China. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10670564.2025.2484205
Lazarus, S., Chiang, M., Dimitrova, R. S., Thu, T. T., & Essien, E. (2025). What do we know about human trafficking and scam compounds in Southeast Asia (2020–2025)? A qualitative meta-synthesis of coercive deviant enterprises. Deviant Behavior. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/ 01639625.2025.2604138
Levi, M., & Soudijn, M. (2020). Understanding the laundering of organized crime money. Crime and Justice, 49(1), 579–631.
Luong, H. T. (2025). “Simple job, high salary”: Unveiling the complexity of scam-forced criminality in Southeast Asia. Humanities and
Social Sciences Communications, 12, Article 1305.
Ngamkham, W. (2022). Tuhao nominee grilled. Bangkok Post. Retrieved October 20, 2025, from https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2454465/tuhao-nominee-grilled
Peng, X. (2024). Playing with fire: How engagement with illicit economies shapes the survival and resilience of ethnic armed organisations in the China–Myanmar borderlands. China Perspectives, 138, 9–20.
Press Release. (2022). Business Governance Division. Retrieved October 20, 2025, from https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423193
Raymond, G. V. (2024). Explaining ‘grey capital’: The sociology of transnational Chinese companies and crime in Thailand. Journal of Contemporary China, 34(152), 350–365.
Thai PBS World’s Political Desk. (2023). China’s triads and corrupt Thai cops undermined national security. Thai PBS World. Retrieved
October 20, 2025, from https://www.thaipbsworld.com/chinas-triads-and-corrupt-thai-cops-underminednational-security/
Thunø, M., & Wang, Y. (2024). China’s smart diaspora governance: Extraterritorial social control through digital platforms. China Information, 54(1), 48-72.
Zhang, X., Dumitrica, D., & Jansz, J. (2024). Mapping Chinese digital nationalism: A literature review. International Journal of Communication, 18, 1891–1912. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/20767/4545
